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使用数据分析防止金融欺诈的指南

使用数据分析防止金融欺诈的指南

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财务欺诈有无数种形式,涉及业务的许多不同方面,包括:保险和政府福利索赔、零售退货、信用卡购买、税务信息的漏报和误报,以及抵押贷款和消费贷款申请。 打击欺诈需要结构灵活的技术和业务流程,所有参与欺诈预防的人都可以理解,并且足够灵活以适应新的攻击,而无需从头开始重建。借助先进的数据分析,公司和政府机构可以识别大量数据中的微妙序列和关联,从而识别金融交易数据中的趋势、模式、异常和异常。专家可以利用这种洞察力将注意力集中在最有可能欺诈的案例上。 本指南将帮助您了解金融欺诈的复杂环境以及如何有效识别和打击它。

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